CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 21, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-030

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015年5月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2015年5 月18日以电子邮件、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人， 实到8人，非独立董事吴江先生因故未出席会议，公司监事列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议有效。

会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了《关于使用募集资 金向控股子公司增资的议案》，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃 权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于2015 年5 月22 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

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