CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-024

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015年5月16日在欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2015年5 月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人， 实到9人，公司监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生 主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董 事候选人的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事李永强先生因工作原因辞去公司独立董事职 务，经公司董事会提名委员会提名，同意推选沈逸先生为公司第六届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事 会届满。

沈逸先生简历附后，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》详见公司于2015年5月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

公司独立董事对提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候 选人发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司

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于2015年5月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内 容。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董 事候选人沈逸先生详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格 和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式， 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券 交易所反馈意见。

独立董事候选人沈逸先生的任职资格须经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为： 赞成9票，反对0票，弃权0票。

经总经理提名、董事会审议通过，聘任杨甫先生、周文先生为公 司副总经理，杨甫先生、周文先生的简历附后。公司独立董事对聘任 副总经理事宜发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立 意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会 的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》请见2015年5 月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

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成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

沈逸先生简历 ：中国国籍，无境外居留权，1976年11月生，法学 博士学位。历任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、复旦大学 发展研究院金砖国家研究中心副主任，2005年8月至今担任复旦大学 国际关系与公共事务学院副教授，2013年9月至今担任复旦大学发展 研究院金砖国家研究中心副主任。

沈逸先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；已取得独立董事资格证书；未受过中国证监会和其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。

杨甫先生简历 ：中国国籍，无境外居留权，1965年3月生，大学 本科学历，工程学士学位，高级工程师。1988年进入中国电子科技集 团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，2000年起先后担 任三十所专业部副主任，科技处副处长、市场部主任、计划处处长、 规划投资部主任等职务，2006年至今担任所长助理，长期从事网络通 信的技术研究和管理工作。

杨甫先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股

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东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

周文先生简历 ：中国国籍，无境外居留权，1974 年8 月生，大 学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1997 年进入中国电子科 技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，2004 年起先 后担任三十所信息中心副主任和信息资讯中心主任等职务，长期从事 企业信息系统总体规划、信息安全与保密技术研究、工程建设和管理 工作，曾获得省部级科技进步二等奖1 次、三等奖2 次。

周文先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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