CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-025

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2015 年5 月16 日在欣瑞宾馆以现场方式召开。本次会议的会议通知 已于2015 年5 月12 日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。 会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议有效。

会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了《关于提名王 忠海先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：赞 成3 票，反对0 票，弃权0 票。

张建华女士由于个人原因申请辞去公司第六届监事会主席及监 事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张建华女士的辞职 导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会 选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，张建华女 士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职 责。

经公司股东提名，监事会同意提名王忠海先生为公司第六届监事 会监事候选人（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。

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本议案还需提交公司2015 年度第一次临时股东大会审议。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

王忠海 先生，中国国籍，1971 年7 月生，硕士研究生学历，高级 经济师。曾任三十所纪审法规处处长、卫士通公司董事会秘书、副总 经理、财务总监；曾任卫士通公司控股子公司成都摩宝网络科技有限 公司董事、全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司监事、全资 子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司监事；2012 年1 月至2014 年8 月任中国电子科技集团公司资产经营部处长；2014 年9 月至2015 年4 月任中电科投资控股有限公司总经理助理；2015 年5 月起任中 国电子科技网络信息安全有限公司总经理助理、投资部总经理。 王忠海先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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