CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-004

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于近日收到公司独立董事李永强先生的书面辞职申请报告。李永强先 生因任职单位的相关要求规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一 并辞去薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员、 提名委员会委员职务，其辞职生效后李永强先生将不再担任公司任何 职务。

鉴于李永强先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李永强先生仍 将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董 事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快完成独立董 事的补选工作。

李永强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李永强先生 在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

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