CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 16, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-056

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第六届董事会第三次会议于2014年12月15日在公司二楼会议室 召开。本次会议的会议通知已于2014年12月10日以专人送达、电话等 方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席 了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以 下议案：

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向 中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可［2014］729号）的核准，公司于2014年 12月实施了非公开发行股票，本次发行新股43,549,608股，股本由 172,712,065股增至216,261,673股；注册资本由172,712,065元增至 216,261,673元。

根据公司2014年4月2日召开的2014年第一次临时股东大会审议 通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》决议授权，该议 案不需要提交公司股东大会审议。

• 二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

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根据中国证监会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向 中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可［2014］729号）的核准，公司于2014年 12月实施了非公开发行股票，本次发行新股43,549,608股，股本由

172,712,065股增至216,261,673股；注册资本由172,712,065元增至 216,261,673元。

公司因本次非公开发行股票修改公司章程相应条款如下：

条款	原文	修订
第六条	公司注册资本为人民币【17271.2065】万元。	公司注册资本为人民币【21626.1673】万元。
第十九条	公司股份总数为【172,712,065】股，均为普通股。	公司股份总数为【216,261,673】股，均为普通股。

根据公司2014年4月2日召开的2014年第一次临时股东大会审议 通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》决议授权，该议 案不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

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