CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 15, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-047

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年9月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知 已于2014年9月2日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议 应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审 议并通过了如下内容：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举张 建华女士为公司第六届监事会主席的议案》，选举张建华女士为公司 第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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