CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 15, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-046

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第六届董事会第一次会议于2014年9月12日在公司二楼会议室 召开。本次会议的会议通知已于2014年9月2日以专人送达、电话等方 式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及 公司《章程》的规定，会议有效。会议由李成刚先生主持，审议并通 过了如下内容：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举李成刚先生为公司第六届董事会董事长的议案》，任期至本届董事 会届满。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举许晓平先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，任期至本届董 事会届满。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

选举李成刚先生、雷利民先生、李永强先生为公司董事会战略与 发展委员会委员，其中李成刚先生为主任委员，任期至本届董事会届 满。

选举张力上先生、曹德骏先生、卿昱女士为公司董事会审计委员 会委员，其中张力上先生为主任委员，任期至本届董事会届满。 选举李永强先生、张力上先生、许晓平先生为公司董事会薪酬与

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考核委员会委员，其中李永强先生为主任委员，任期至本届董事会届 满。

选举曹德骏先生、李永强先生、雷利民先生为公司董事会提名委 员会委员，其中曹德骏先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》，同意聘任雷利民先生为公司总经理，任期至 本届董事会届满。

雷利民先生简历请见附件。

五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任赵秀玲女士、胡凯春先生、吕涛 先生、魏洪宽先生、周俊先生、黄仁亮先生为公司副总经理，任期至 本届董事会届满。

赵秀玲女士、胡凯春先生、吕涛先生、魏洪宽先生、周俊先生、 黄仁亮先生简历请见附件。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡凯春先生为公司董事会秘书， 任期至本届董事会届满。

胡凯春先生简历请见附件。

七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘志惠女士为公司证券事务 代表，任期至本届董事会届满。

刘志惠女士简历请见附件。

八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘 任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任王慧娟女士为公司内部审 计负责人，任期至本届董事会届满。

王慧娟女士简历请见附件。

九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于摩

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宝公司股权转让暨公司合并报表范围变更的议案》。会议同意公司放 弃对成都摩宝网络科技有限公司（简称摩宝公司）其他股东股权转让 行为的优先受让权，该转让行为生效后公司将不再实际控制摩宝公 司，并将相应变更公司合并报表范围。

截止2014年6月30日，摩宝公司未经审计的净资产为人民币

52,821,806.72元，2014年上半年实现净利润为人民币-2,175,879.48 元。

公司独立董事张力上先生、曹德骏先生、李永强先生对公司董事 会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，《独立董事对聘任公司 高级管理人员的独立意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（高级管理人员简历附后）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

雷利民 先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年10 月生，应用 数学专业本科学历，研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任， 1999 年至2014 年5 月担任本公司副总经理，2001 年至今任本公司董 事，2014 年5 月至今任本公司董事、总经理。雷利民先生自1984 年 7 月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保密和密码技术的研究，

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研究领域涉及信息安全的各个方面。获省（部）级科学技术进步一等 奖一次、二等奖二次、三等奖三次；曾被评为“全国先进工作者”， 荣 获“一等功”荣誉称号。

雷利民先生持有公司股份669,980 股，占比0.39%；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高 级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

赵秀玲 女士，中国国籍，无境外居留权，1970年5月生，硕士研 究生学历，高级工程师。曾任本公司市场部主任、市场总监、电子政 务事业部经理，2003年至今任本公司副总经理。现兼任公司全资子公 司成都三零豪赛网络安全技术有限公司总经理。

赵秀玲女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

胡凯春 先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年6 月生，硕士研 究生学历，经济师，1992-1997 年进入中航工业陕西航空硬质合金工 具公司外贸处工作，1997-1998 中国航空技术进出口公司深圳公司进 出口五部工作，2000 年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以 下简称三十所）工作，从2003 年起曾先后担任三十所综合管理部副 主任（主持工作）、主任，2008 年1 月至2012 年1 月任三十所民品 产业处处长，2012 年1 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

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胡凯春先生持有公司股份15,400 股，占比0.0089%；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高 级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

胡凯春先生联系方式：

电话：028-62386166； 传真：028-62386030； 邮箱：westone_dm@163.com。

吕涛 先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年7 月生，本科学历， 高级工程师。曾任本公司公关企划部副经理、上海办事处主任，2004 年至今任本公司副总经理。

吕涛先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

魏洪宽 先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年6 月生，本科学 历，高级工程师。曾任成都卫士通信息产业股份有限公司项目管理部 经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全事业部经理、 总经理助理，2006 年至今任本公司副总经理。现兼任成都兴政电子 政务运营服务有限公司监事。

魏洪宽先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联

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关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

周俊 先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年9 月生，大学本科 学历，工程硕士学位，高级工程师。1999 年进入中国电子科技集团 公司第三十研究所（以下简称三十所）工作，2004 年5 月至2013 年 8 月，担任三十所专业部副主任，2013 年8 月至今担任公司副总经理。 长期从事网络通信与安全保密领域的技术研究和项目管理工作，历任 多个大型网络系统的副总师、总师。曾获省部级科技进步奖一等奖， 拥有发明专利四项。

周俊先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

黄仁亮 先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年11 月生，大学 本科学历，高级工程师。自1998 年先后承担中国电子科技集团公司 第三十研究所第六专业部项目负责人、工程组组长及中国电子科技集 团公司第三十研究所计划处副处长等职务。2012 年7 月至2012 年8 月任职成都三零嘉微电子有限公司常务副总， 2012 年8 月至2014 年2 月担任成都三零嘉微电子有限公司总经理职务，2014 年2 月至 今任成都三零嘉微电子有限公司及成都三零瑞通移动通信有限公司 总经理，2014 年8 月至今任公司副总经理。

黄仁亮先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股

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东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

刘志惠 女士，中国国籍，无境外居留权，1974 年7 月生，硕士研 究生学历，中级经济师、中国注册会计师，国际注册内部审计师，2001 年进入成都卫士通信息产业股份有限公司工作，历任公司内部审计负 责人、证券部副经理，2012 年至今任公司证券部经理，2014 年至今 兼任公司审计法务部经理。

刘志惠女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

刘志惠女士联系方式：

电话：028-62386166； 传真：028-62386030； 邮箱：westone_dm@163.com。

王慧娟 女士，中国国籍，无境外居留权，1986 年1 月生，本科学 历，国际注册内部审计师，2008 年10 月至今在成都卫士通信息产业 股份有限公司工作。

王慧娟女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

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戒。

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