CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-038

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十七次会议 于2014 年8 月18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议 通知已于2014 年8 月8 日以专人送达、电话通知等方式送达各参会 人。会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席张建华 女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》

监事会对《公司2014 年半年度报告及摘要》的内容和编制审议 程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

（1）《公司2014 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2014 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客 观反映公司2014 年半年度的财务状况和经营成果。

（3）参与《公司2014 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员 严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（4）监事会及监事保证《公司2014 年半年度报告及摘要》内容 的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

二、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议并通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》

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公司第五届监事会任期届满，需换届选举，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，公司监事会提名张建华和程虹为公司第六届监 事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表监事由公司职 工代表大会选举。

表决结果如下：

1、监事候选人：张建华

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、监事候选人：程虹

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案 还需提交公司2014 年度第二次临时股东大会审议。股东大会将对公 司第六届监事会股东代表监事候选人采取累积投票制逐一表决。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

张建华女士： 中国国籍，无境外居留权，1970年9月生，本科学 历，高级会计师，1993年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以 下简称“三十所”）工作，曾先后担任三十所财务处会计、处长助理、 副处长，2001年3月任财务处处长，2007年至2011年11月任三十所副 总会计师兼财务处处长，2011年12月至今任三十所总会计师。兼任三 十所控股公司成都三零嘉微电子有限公司监事、上海三零卫士信息安 全有限公司等监事。

张建华女士未持有公司股份；在公司控股股东中国电子科技集团 公司第三十研究所任总会计师；未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

程虹女士： 中国国籍，无境外居留权，1972 年12 月生，本科学 历，审计师，1995 年进入三十所工作，曾担任纪审法规处处长助理， 副处长，2012 年2 月至今担任纪检监察审计部主任。兼任三十所控 股公司成都三零盛安信息系统有限公司监事。

程虹女士未持有公司股份；是公司控股股东中国电子科技集团公 司第三十研究所的管理人员；未受过中国证监会和其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

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