CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限 公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第二十七次会议的相 关事项发表独立意见如下：

一、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，我们作为成都卫士通信 息产业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，本着严谨、实事求是的态 度，对报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）公司控股股东及其他关联方 占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，经审阅公司审计法 务部提交的《2014年半年度关联交易及关联资金往来的审计报告》及相关资料， 基于独立判断的立场，发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营性资金往来， 未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生 并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；

2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生 但持续到本报告期的对外担保事项。

二、关于公司董事会换届选举的独立意见：

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会任期已经届满，公司董事会 已向我们提交了新一届董事会候选人的资料。我们审阅了有关文件，并就相关情

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况向公司进行了询问，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《深交所股票上市规则》等相关规定，基于独立判断的立场，现就 上述事项发表独立意见如下：

本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，

经审查，被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公 司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规 定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

新一届董事候选人的提名和表决程序合法有效，我们同意上述9名董事候选 人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》 提交公司2014年度第二次临时股东大会以累积投票制方式分别进行表决。

三、关于聘任黄仁亮先生为公司副总经理的独立意见

独立董事对于聘任黄仁亮先生为公司副总经理的发表如下独立意见：

1、经查阅黄仁亮先生的个人履历，黄仁亮先生具有担任公司高级管理人员的 任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担 任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司 章程的有关规定，同意公司第五届董事会第二十七次会议聘任黄仁亮先生为公司 副总经理。

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独立董事签名：

罗光春： 张力上： 曹德骏 ：

年 月 日

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