CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-037

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十七次会 议于2014年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议 通知已于2014年8月8日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议 应到董事9人，实到8人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开 与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议 由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及摘要》，表决结果 为：同意8票，反对0票，弃权0票。

• 《公司2014年半年度报告摘要》请见2014年8月20日的《证券时

• 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公 司2014年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 二、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

• 1、公司第六届董事会非独立董事候选人李成刚先生

同意8票，反对0票，弃权0票。

• 2、公司第六届董事会非独立董事候选人许晓平先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

• 3、公司第六届董事会非独立董事候选人卿昱女士

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同意8票，反对0票，弃权0票。

• 4、公司第六届董事会非独立董事候选人雷利民先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

• 5、公司第六届董事会非独立董事候选人黄南平先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

• 6、公司第六届董事会非独立董事候选人吴江先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

• 7、公司第六届董事会独立董事候选人张力上先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

• 8、公司第六届董事会独立董事候选人曹德骏先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

• 9、公司第六届董事会独立董事候选人李永强先生 同意8票，反对0票，弃权0票。

原非独立董事雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生及独立董事罗 光春先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司 董事职务。公司董事会对雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、罗光 春先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示 衷心的感谢。

第六届董事候选人中许晓平先生于2010年4月21日至2011年12月 30日间曾任公司董事。自2011年12月30日辞去公司董事职务至本次被 提名为董事候选人未满三年，在此期间无买卖公司股票的记录。

此项议案已经第五届董事会第二十七次会议逐项表决通过，独立

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董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独 立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2014年8月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内 容。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董 事候选人曹德骏先生、张力上先生和李永强先生的详细信息在深圳证 券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个 人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证 券交易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能 影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

上述提名中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述提名需提交公司2014年第二次临时股东大会选举。其中独立 董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选 举。

（董事候选人简历附后）

三、审议并通过了《关于聘任黄仁亮先生为公司副总经理的议 案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对聘任黄仁亮先生为公司副总经理发表了同意的独立 意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

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（黄仁亮先生简历附后）

四、审议并通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会 的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》请见2014年8 月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

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附件：

李成刚先生： 中国国籍，无境外居留权，1963 年11 月生，EMBA 硕士，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十研究所研究部副 主任、主任、所长助理、副所长、党委书记兼副所长，2011 年12 月 至2012 年10 月任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三 十所”）党委书记、纪委书记、副所长，2012 年10 月至今任三十所 所长，2014 年4 月至今任三十所党委副书记。1986 年毕业后至2011 年12 月在中国电子科技集团公司第十研究所从事军用电子装备加工 工艺、整机工艺、生产技术管理并负责民品产业管理。先后提出了电 气互联、机电参数耦合、结构功能件等新理论和新概念，为国防装备 研制生产水平的提高做出了贡献。作为工艺总师先后参加了多项国家

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重点测控工程研制工作，主持研究的“军用电子装备天线制造技术” 项目获得国防科技进步三等奖。曾担任成都市第十四届人大代表，担 任了电子学会生产技术专委会副主任、机械学会电子工艺分会理事长 等社会职务。

李成刚先生未持有公司股份；在公司控股股东三十所任所长兼党 委副书记；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

许晓平先生： 中国国籍，无境外居留权，1966 年4 月生，硕士 研究生学历，高级工程师，1990 年进入三十所工作，曾先后担任研 究室助理工程师、科技处副处长、处长、所长助理、副所长、中国电 科集团科技部副主任（主持工作）。2014 年4 月至今任三十所党委书 记兼副所长。

许晓平先生在通信网络与对抗领域有深入的研究，曾获综合网络 管理系统集团公司科技进步二等奖；电子部30 所优秀青年服务能手 称号，曾先后主编《最新军事通信译文专辑》、《国外单兵系统技术》、 《NGN 技术专辑》等学术专辑。

许晓平先生未持有公司股份；在公司控股股东中国电子科技集团 公司第三十研究所任党委书记；未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

卿昱女士： 中国国籍，无境外居留权，1970年12月生，硕士研究 生学历，研究员级高级工程师，硕士研究生导师。历任中国电子科技 集团公司第三十研究所（以下简称三十所）研究室副主任、主任、副

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总工程师，曾任四川三零卫士安全软件有限公司副总经理、成都三零 盛安信息系统有限公司副总经理，2011年12月起任三十所副所长。作 为三十所在信息安全专业领域的带头人之一，在信息系统安全风险评 估与信息安全建设方面具有专业特长，先后承担了20多项国防大中型 重点科研项目，先后获得过国防科技进步二等奖1次，国防科技进步 三等奖1次，四川省科技进步三等奖2次；长期从事信息安全与网络安 全基础理论、系统及产品的研制开发和项目管理，编写了大量军事信 息系统安全防护体系技术方案和设计报告，先后发表了多篇论文，包 括基于优化BP神经网络的WSNs路由安全评估模型、基于PKI/PMI的授 权管理模型设计、基于SOA的栅格安全服务研究、信息系统的可信计 算体系、基于SOA的Web安全通信模型研究等论文。

卿昱女士持有公司股份975股；在公司控股股东中国电子科技集 团公司第三十研究所任副所长；未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

雷利民先生 ：中国国籍，无境外居留权，1964 年10 月生，应用 数学专业本科学历，研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任， 1999 年至2014 年5 月担任本公司副总经理，2001 年至今任本公司董 事，2014 年5 月至今任本公司董事兼总经理 。雷利民先生自1984 年7 月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保密和密码技术的研 究，研究领域涉及信息安全的各个方面。获省（部）级科学技术进步 一等奖一次、二等奖二次、三等奖三次；曾被评为“全国先进工作者”， 荣获“一等功”荣誉称号。

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雷利民先生持有公司股份669,980 股；与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

黄南平先生 ：中国国籍，无境外居留权，1964 年10 月生，1984 年四川省财政学校财政专业毕业，2001 年四川大学MBA 研修班毕业， 高级经济师，四川省政协社会与法制委员会特邀委员。1984 年进入 中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）工作。1984 年7 月至1999 年5 月，担任三十所主办会计、财务主管等职；1999 年6 月至2001 年12 月担任三十所所长助理，创办成都三零信息系统 有限公司并任总经理，负责系统集成项目的计划与施工管理；2002 年1 月至2009 年8 月，任成都三零盛安信息系统有限公司（以下简 称三零盛安）副总经理；2009 年9 月至今，任三零盛安公司总经理。 先后荣获全国电子信息行业优秀青年企业家、优秀创新企业家等多项 荣誉称号。

黄南平先生未持有公司股份；在同一控股股东中国电子科技集团 公司第三十研究所的子公司成都三零盛安信息系统有限公司任总经 理；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴江先生 ：中国国籍，无境外居留权，1973 年10 月生，大学本 科学历，中国注册会计师。曾任四川省纺织集团有限责任公司财务部 副部长，2011 年1 月至今，在四川蜀祥创业投资有限公司担任总经 理助理兼投资一部部门经理。

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吴江先生未持有公司股份；在四川蜀祥创业投资有限公司担任总 经理助理兼投资一部部门经理；未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

张力上先生： 中国国籍，无境外居留权，1958 年8 月生，教授， 中国注册会计师，曾任成都信达会计师事务所资产评估部副主任，现 任西南财经大学会计学院会计系主任。曾兼任主板上市公司四川禾嘉 股份有限公司独立董事。现兼任宜宾五粮液有限公司、西南证券股份 有限公司、乐山盛和稀土股份有限公司独立董事。是中国会计学会会 员，中国中青年成本研究会会员，民革成员。现已完成科学研究项目 30 多项，主持省部级项目2 项，主研委托课题3 项，独立撰写专业 学术著作3 部，主编和参编专业教材、工具书18 部，发表专业论文 20 多篇，获教育部、四川省人民政府、四川省教育厅等部门的科学 研究奖励3 项。

张力上先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

曹德骏先生： 中国国籍，无境外居留权，1953年5月23日生，教 授、博士生导师。2003年6月获得西南财经大学工商管理学院管理学 博士学位，1999年10月至2000年9月美国华盛顿州立大学商学院高级 访问学者，2009年4月至2009年10月美国宾州印地安那大学商学院高 级访问学者。1994年至1996年任西南财经大学外语系教师，1997年至

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1999年任西南财经大学外语系副主任，2000年至2001年任西南财经大 学旅游管理学院副院长，2001年至2010年任西南财经大学国际商学院 副院长，2010年至2013年6月任西南财经大学外事处处长，现任西南 财经大学教授、博士生导师。2008年至今兼任四川梅西商业股份有限 公司战略顾问。曾获四川省优秀教学成果奖一等奖、国家级优秀教学 成果奖二等奖、西南财经大学抗震救灾先进个人、西南财经大学教学 名师。

曹德骏先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

李永强先生： 男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，产业经 济学博士研究生，教授，博士生导师。该同志毕业于西南财经大学工 商管理学院，并在香港城市大学商学院从事博士后研究。历任西南财 经大学工商管理学院副院长、MBA 教育中心主任，现任西南财经大学 教务处处长，成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事；

李永强先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

黄仁亮先生 ：中国国籍，无境外居留权，1975 年11 月生，大学 本科学历，高级工程师。自1998 年先后承担中国电子科技集团公司

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第三十研究所第六专业部项目负责人、工程组组长及中国电子科技集 团公司第三十研究所计划处副处长等职务。2012 年7 月至2012 年8 月任职成都三零嘉微电子有限公司常务副总，2012 年8 月至2014 年 2 月担任成都三零嘉微电子有限公司总经理职务，2014 年2 月至今同 时担任成都三零嘉微电子有限公司及成都三零瑞通移动通信有限公 司总经理职务。先后参与和承担过国家核高基重大专项、军用XXX 项 目等。曾获得中国电子科技集团公司第三十研究所先进个人。

黄仁亮先生未持有公司股份；在同一控股股东中国电子科技集团 公司第三十研究所的子公司成都三零嘉微电子有限公司、成都三零瑞 通移动通信有限公司任总经理；未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

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