CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 26, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-030

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议 于2014年5月25日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年5 月20日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到董事9人， 实到8人，董事杨新先生因出差未参加会议，公司全体监事列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

• 1、审议《关于聘任雷利民先生为公司总经理的议案》 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据董事长提名，经董事会提名委员会审查，并经公司独立董事认 可，董事会同意聘任公司副总经理雷利民先生为公司总经理，任期至本 届董事会届满。雷利民先生担任本公司总经理后，将不再继续担任副总 经理职务。

公司独立董事就董事会提名董事、聘任总经理事项发表了独立意 见，详见公司于2014年5月27日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn刊载的相关内容。

• 2、审议《关于重新签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》 审议该议案时，关联董事李成刚先生、雷吉成先生、王文胜先生、

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卿昱女士、雷利民先生回避了对本议案的表决。表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

为了使中小投资者权益得到更好的保护，公司与三十所终止了于 2013年11月3日就公司发行股份购买资产事项签订的附条件生效的《盈 利预测补偿协议》，并与三十所、国信安、蜀祥创投签订了《关于成都 卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安股权之盈利预测 补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三 零瑞通股权之盈利预测补偿协议》，与三十所、蜀祥创投签订了《关于 成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零嘉微股权之盈利 预测补偿协议》。

上述协议约定，本次交易对方三十所、国信安、蜀祥创投承诺，2014 年度、2015年度及2016年度，各标的公司当期实现的扣除非经常性损益 后的净利润，不低于中水致远出具的《资产评估报告》所预测的标的公 司同期的净利润预测数，否则，将按照协议约定进行补偿，盈利预测补 偿上限可以覆盖本次收购三家标的公司的交易对价。

上述协议具体内容请参见公司于2014年5月27日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的盈利预测补偿协议。

本议案已获得独立董事的事前认可，并由独立董事发表了独立意 见。独立董事的独立意见详见公司于2014年5月27日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的相关内容。

特此公告。

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成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件： 雷利民先生简历

雷利民先生，中国国籍，1964年10月生，应用数学专业本科学历， 研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任，1999年至今担任本公 司副总经理，2001年至今任本公司董事。

雷利民先生自1984年7月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保 密和密码技术的研究，研究领域涉及信息安全的各个方面。获省（部） 级科学技术进步一等奖一次、二等奖二次、三等奖三次；曾被评为“全 国先进工作者”，荣获“一等功”荣誉称号。

雷利民先生持有公司股份669,980股；与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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