CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 8, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-023

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议 于2013年7月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2013年6 月25日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人， 实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成 刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提 名曹德骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事杨丹先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 经公司董事会提名委员会提名，同意推选曹德骏先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会 届满。

曹德骏先生简历附后，《独立董事提名人声明》、《独立董事候 选人声明》详见公司于2013年7月9日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于2013年7月9日在巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董 事候选人曹德骏先生详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格 和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式， 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券

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交易所反馈意见。

独立董事候选人曹德骏先生的任职资格须经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召 开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司刊载于2013年7月9日《证券时报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年第一次临时股 东大会的通知》

特此公告。

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附件：曹德骏先生简历

曹德骏先生，中国国籍，无境外居留权，1953年5月23日生，教 授、博士生导师。2003年6月获得西南财经大学工商管理学院管理学 博士学位，1999年10月至2000年9月美国华盛顿州立大学商学院高级 访问学者，2009年4月至2009年10月美国宾州印地安那大学商学院高 级访问学者。1994年至1996年任西南财经大学外语系教师，1997年至 1999年任西南财经大学外语系副主任，2000年至2001年任西南财经大

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学旅游管理学院副院长，2001年至2010年任西南财经大学国际商学院 副院长，2010年至2013年6月任西南财经大学外事处处长，现任西南 财经大学教授、博士生导师。2008年至今兼任四川梅西商业股份有限 公司战略顾问。曾获四川省优秀教学成果奖一等奖、国家级优秀教学 成果奖二等奖、西南财经大学抗震救灾先进个人、西南财经大学教学 名师。

曹德骏先生于2013年5月获得深圳证券交易所独立董事资格证 书。曾任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

曹德骏先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 罚；不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

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