CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-015

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议 于2013年4月25日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2013 年4月16日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9 人，实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议 的召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议有效。 会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与 中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。

关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿 昱女士、雷利民先生回避表决。

《公司关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议> 的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案发表了肯定意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公 司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿 昱女士、雷利民先生回避表决。

《中国电子科技财务有限公司风险评估报告》登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司独立董事对本议案发表了独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公 司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿 昱女士、雷利民先生回避表决。

《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

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