CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-010

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议 于2013年4月21日在成都欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于 2013年4月10日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董 事9人，实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会 议的召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议有 效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年度经营工作总结和2013年度经营工作计划报告》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2012年度股东大会审议。

独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生向董事会提交了《独 立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年度财务决算报告 》。

本报告需提交公司 2012年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年年度报告及摘要 》。

《公司2012年年度报告摘要》请见2013年4月23日的《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2012年年度报告》 请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2012年度股东大会审议。

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五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年度内部控制自我评价报告 》。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会 的相关意见详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募 集资金2012年度存放与使用情况的专项报告 》。 详细内容请见2013年4月23日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年度利润分配预案 》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净 利润3,026,264.75元，提取法定盈余公积302,626.48元后，加上年未 分配利润14,0721,659.63元，本年度可供分配的利润为 143,445,297.90元。

根据公司实际情况，现就2012年度的利润分配提出如下预案： 以2012年12月31日总股本172,712,065股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利1,727,120.65 元，不送红股，不转增。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以 及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及 《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的规定。

本预案需提交公司 2012年度股东大会审议。

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公 司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷 吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决。 独立董事对公司2013年预计日常关联交易发表了事前认可的独

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立意见。

《日常关联交易预计公告》请见2012年4月23日的《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的 独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公 司高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职 情况评价所制定的高管人员2012年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 320.79万元（税前）。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立 意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召 开公司2012年度股东大会的议案》。

《关于召开2012年度股东大会的通知》请见2013年4月23日的《证 券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 选举李成刚先生为公司董事会战略与发展委员会委员的议案》。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 任命李成刚先生为公司董事会战略与发展委员会主任委员的议案》。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 选举李成刚先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 选举卿昱女士为公司董事会审计委员会委员的议案》。

十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司 2013年第一季度报告》。

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《公司2013年第一季度报告正文》请见2013年4月23日的《证券 时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年第一 季度报告全文》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十三日

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