CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

成都卫士通信息产业股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2012年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章 程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2012年度有关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2012 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2012年，公司第五届董事会召开了10次会议，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
10	10	10	0

2012年，公司召开了3次股东大会，即2011年度股东大会、2012年第一次临时 股东大会和2012年第二次临时股东大会，本人均亲自出席了会议。

二、发表独立意见的情况

2012年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自 己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真 核查的基础上，发表了如下独立意见：

• 1、2012年1月8日，本人发表了《对提名公司董事候选人、聘任公司高级管理

• 人员的独立意见》；

  • 2、2012年3月24日，发表了《对相关事项的独立意见》；

  • 3、2012年8月1日，发表了《对相关事项的独立意见》；

  • 4、2012年8月27日，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项

说明和独立意见》；

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• 5、2012年11月28日，发表了《关于董事长辞职的独立意见》；

• 6、2012年12月3日，发表了《对提名公司非独立董事候选人的独立意见》。

• 三、在公司现场工作的情况

2012年，本人在公司现场工作的情况如下：

1、本人参加了2012年度内的10次董事会会议、3次股东大会，作为提名委员 会主任委员，主持了2012年内该委员会各次会议，同时作为审计委员会委员，参 加了2012年内该委员会的各次会议。

2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调 查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认 真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业 意见。

3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员的汇报并进行 实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司生 产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现 场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。

2012年本人在公司现场调查的累计时间为10天。

四、其他工作情况

1、2012年年报审计工作的履职情况

本人在2011年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况 和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并在审计进 场前与审计初稿形成后分别与会计师以会议形式就审计过程中发现的问题进行沟 通，及时了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报 告全面、真实地反映公司情况。

2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所《股票上市规 则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定，在2012年度第五届董事会任职期间，真实、及时、完整的完成了信息披 露工作。

• 3、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员， 2012年度履职情况如下：

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（1）提名委员会

2012年，本人主持了提名委员会的2次会议，分别审议并通过了《关于提名李 成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于同意聘任 胡凯春先生为公司副总经理、罗伟先生为公司财务总监的议案》、《关于提名雷 吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

（2）审计委员会

2012年，本人参加了审计委员会的四次会议，分别审议并通过了：《公司2011 年度财务报告》、《关于<年报审计会计师事务所年度审计工作总结>的议案》、 《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度募集资金存放与使用 情况的内部审计报告》、《公司2011年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、 《关于摩宝公司的内部审计报告》、《公司内部审计2011年度工作总结及2012年 度工作计划》、《关于聘任2012年度审计会计师事务所的议案》、《关于提名公 司内部审计负责人的议案》、《公司2012年第一季度财务报告》、《2012年第一 季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2012年第一季度关联交易审计报 告》、《内部审计部2012年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《公司2012 年半年度财务报告》、《2012年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、

《2012年半年度关联交易审计报告》、《内部审计部2012年半年度工作报告及第 三季度工作计划》、《公司2012年第三季度财务报告》、《2012年第三季度募集 资金存放与使用情况的审计报告》、《2012年第三季度关联交易审计报告》、《内 部审计部2012年第三季度工作报告及第四季度工作计划》。 五、其他方面的说明：

1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、联系方式： yangd@swufe.edu.cn

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