CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 9, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-004

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（简称“公司”） 董事会于 2013年1月9日收到公司独立董事杨丹先生递交的书面辞职报告。杨丹 先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名 委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。

杨丹先生辞职后，公司董事会独立董事的人数为2名，未达到独 立董事占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，杨丹先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职 责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交 易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

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