CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 4, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-003 成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议 于2012年12月31日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2012 年12月21日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9 人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长 李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于信安子 公司建设电网智能化安全保障装置及产业化项目的议案》。

特此公告。

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