CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2012-027

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2012年8月1日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2012年7月23日 以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于将 节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金原计划项目已全部 实施完毕，将节余的募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公 司《募集资金管理制度》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效 益，符合公司及全体股东的利益。同意公司将节余募集资金及利息收 入共计5,343.00万元用于永久补充流动资金。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公 司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。 该议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修 改公司<章程>的议案》。

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该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

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