CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-033

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2011年12月30日分别收到公司董事许晓平先生以及公司副总经理、 财务总监、董事会秘书王忠海先生的辞职报告，因控股股东中国电子 科技集团公司第三十研究所领导层任期届满换届调整原因，许晓平先 生请求辞去公司董事职务，王忠海先生请求辞去公司副总经理、财务 总监、董事会秘书职务。

根据相关规定，许晓平先生、王忠海先生辞职报告自送达董事会 时生效。许晓平先生、王忠海先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会将尽快提名增补董事、聘任财务总监和董事会秘书。 在此之前，暂由公司董事、总经理杨新先生全面负责公司财务工作并 代为履行董事会秘书职责。许晓平先生、王忠海先生的辞职不会影响 公司经营工作的正常进行。

许晓平先生、王忠海先生一直以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司 发展做了大量工作，做出了巨大的贡献，公司董事会对此表示高度的 肯定和衷心的感谢。

特此公告。

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成都卫士通信息产业股份有限公司

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