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CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011
Apr 12, 2011
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Board/Management Information
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成都卫士通信息产业股份有限公司 独立董事2010年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度本人履行独立 董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2010年，公司第四届董事会共召开了5次董事会，本人出席会议
情况如下：
| 情况如下： | |||
|---|---|---|---|
| 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） |
| 5 | 5 | 5 | 0 |
2010年，公司共召开了2次股东大会，即2009年度股东大会和2010 年第一次临时股东大会，本人亲自出席了会议。
二、发表独立意见的情况
- 1、2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情
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况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了 独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到 了积极的作用。
-
2、2010年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
-
3、 2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2010
-
年3月27日，本人发表了《对相关事项的独立意见》、《对使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。2010年8月19日，发 表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意
-
见》。2010年12月1日，发表了《对变更会计师事务所的独立意见》。
-
三、在公司现场工作的情况
-
2010年，本人在公司现场工作的情况如下：
-
1、本人参加了2010年度内董事会的5次会议，同时作为提名委员 会、薪酬与考核委员会委员，参加了2010年内各委员会的各次会议。
-
2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等 进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决 策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议 案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员 的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公 司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使 用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所 需要的充分、必要的情况和资料。
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2010年本人在公司现场调查的累计时间为10天。
四、其他工作情况
1、2009年年度审计工作的履职情况
本人在2009年年度审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2009年年度审计 工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料， 并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审 计报告全面、真实的反映公司情况。
2、公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易 所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2010年度第四届董事 会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
3、任职董事会各委员会的工作情况
本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会委员， 2010年度履职 情况如下：
（1）薪酬与考核委员会
2010年，本人参加了薪酬与考核委员会的一次会议，本次会议讨 论了公司高级管理人员的2009年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交 董事会审议。
- （2）提名委员会
2010年，本人参加了提名委员会的一次会议，本次会议讨论并通
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过了《关于提名聘任许晓平先生、李学军先生为公司董事会董事候选
人的议案》。
五、其他方面的说明
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1、未有提议召开董事会情况发生；
-
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
-
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式： [email protected]
独立董事：罗光春
2011年4月9日
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