CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 1, 2010

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2010-022

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年12月1日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议的 会议通知已于2010年11月19日以电话、专人送达的方式送达各参会 人。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事 列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真 审议，形成如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》。

董事会决定根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展中央 企业2010年度财务抽查审计工作的通知》（国资厅发评价[2010]61 号）和《中央企业2010年度财务抽查审计通知书》（评价函[2010]95 号）等文件的有关要求，将2010年度审计机构由“四川华信（集团） 会计师事务所有限责任公司”变更为“中审亚太会计师事务所有限公 司”。

公司原聘任的审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任 公司在审计工作中表现出了良好的执业能力，在审计过程中勤勉、尽 责，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托 的审计工作。公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所有限责任 公司担任公司审计机构期间为公司提供的专业、高水平服务表示衷心 感谢。

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中审亚太会计师事务所有限公司具有中央企业财务决算审计业 务资格和证券从业资格，承担过多家上市公司的审计业务，经过对中 审亚太会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解，董事会 认为其具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对 全资子公司增资的议案》。

鉴于全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司现注册资本 2,000万元已不能很好满足市场拓展需要，为了便于进一步拓展信息 安全系统集成及服务业务，董事会决定向其增资3,000万元人民币， 将其注册资本由2,000万元增至5,000万元。增资具体事宜由公司经营 层负责实施。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召 开2010年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2010年12月18日在成都欣瑞宾馆召开公司2010年 第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》请见2010年12 月2日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com。

特此公告。

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