CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 21, 2010

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2010-017

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年8月19日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知已于2010年8月9日以电话、专人送达的方式送达各参会 人。出席会议的董事应参加9人，实际参加9 人，会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗天 文先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于审 议<公司2010年半年度报告及摘要>的议案》。

《公司2010年半年度报告摘要》请见2010年8月21日的《证券时 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com，《公司2010年半年度报告》请见 巨潮资讯网www.cninfo.com。

二、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于 制定<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

三、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于 制定<公司外部单位报送信息管理制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

特此公告。

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