CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 25, 2009

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-027

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年12月24日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届第十四次董事会以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知已于2009年12月17日以电话、专人送出的方式送达各参会 人。出席会议的董事应到9人，实到9 人，符合《公司法》和章程的 规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于购置房 屋的议案》。同意根据公司在上市招股说明书已披露的募集资金投资 计划，以募集资金购置位于成都市高新区南部园区、建筑面积约为 7,587.80平方米的办公用房，单价为5,300元/平方米，总价约

40,215,340元，并授权经营层与开发单位签订购房合同以及办理购置 房屋的其他相关事宜。

上述募集资金投资计划请投资者详见公司《首次公开发行股票招 股说明书》“第十三章 募集资金运用”（登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com）。公司首次公开发行股票募集资金投资项目报告编 制于2006 年，当时拟购房屋市场价格为4,800 元/平方米，由于房产 市场价格逐年上涨，本次实际购房的价格增至5,300 元/平方米，导 致用于购置房屋的资金支出增加，如因此引起募集资金项目总投资超 出计划金额，公司将以自有资金补足。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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