CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 2, 2009

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-025

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年11月1日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十三次会议在成都三O宾馆召开。本次会 议的会议通知已于2009年10月26日以电话、专人送达的方式送达各参 会人。会议应到董事9人，实到9 人，公司全体监事和部分高级管理 人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事 认真审议，形成如下决议：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》。同意聘任李学军先生为公司总经理同时免去其公 司副总经理职务，总经理任期至本届董事会届满。

公司独立董事冯建先生、杨丹先生、罗光春先生发表了独立意见， 同意聘任李学军先生为公司总经理（具体内容详见公司2009年11月 3 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com的《独立董事对聘任公司总经理 的独立意见》。

特此公告。

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二〇〇九年十一月三日

附件： 李学军先生简历：

李学军先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年1 月生，硕士 研究生学历，高级工程师，是国家“商用密码应用技术体系研究总体 工作组”秘书长兼专家委员、“全国信息安全标准化技术委员会信息 安全标准体系与协调工作组”委员、“全国信息安全标准化技术委员 会密码工作组”专家委员，曾荣获“国家密码科技进步二等奖”、“中 国信息产业十年产品创新奖”、“中国软件行业杰出青年提名奖”。 李学军先生曾就职于中国电子科技集团公司第三十研究所从事技术、 市场工作，1998 年加入公司，曾任部门经理、总监，2000 年至今任 公司副总经理。兼任公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司董 事长、控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司董事、控股 子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司董事长、全资子公司成都卫 士通信息安全技术有限公司执行董事、总经理。

李学军先生持有公司0.55％股份；与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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