CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 31, 2009

独立董事2008年度述职报告

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及有 关规定，作为成都卫士通信息产业股份有限公司的独立董事，将2008 年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2008 年，成都卫士通信息产业股份有限公司第四届董事会共召

开了5次董事会，本人出席会议情况如下：

本年召开董	本年应参加	亲自出席	委托出席	投票情况（反	备注
事会次数	董事会次数	（次）	（次）	对次数）
5	5	5	0	0

2008 年，成都卫士通信息产业股份有限公司共召开了1次股东大

会，即2007 年年度股东大会，本人亲自出席了该次会议。

二、发表独立意见的情况

1、2008 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了 独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到 了积极的作用。

2、2008 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

3、 2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2008 年1月10日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人发表了《关于 公司2007 年年度关联交易的审核意见》、《关于续聘会计师事务所 的独立意见》。

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三、在公司现场调查的累计天数为10 天。

2008年，本人为公司工作的时间为10个工作日，主要工作情况如 下：

1、本人作为提名委员会、审计委员会委员，参加了2008年度内 各委员会的各次会议，参加了2008年度内董事会的5次会议。

2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等 进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决 策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议 案起草情况，运用专业知识发表专业意见。

3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员 的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公 司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使 用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了作出决策所 需要的充分、必要的情况和资料。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的其他工作如下： 1、2007 年年度审计工作的履职情况

本人在2007 年年度审计过程中，认真听取了公司管理层对全年 生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2007 年年度 审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关 材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以 确保审计报告全面、真实的反映公司情况。

2、公司信息披露工作履职情况

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持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易 所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2008 年度第四届董 事会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。

3、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员，2008年度履职 情况如下：

（1）提名委员会

本人主持了2008 年提名委员会召开的会议，会议讨论了提名委 员会委员的主要职责和委员会工作模式，总结了本届董事、高级管理 人员的任职资格、任职期限和年龄，以及着手研究董事、高级管理人 员的选择标准和程序。

（2）审计委员会

2008 年，本人参加了审计委员会举行的三次会议，分别审议并 通过了《关于制定公司内部审计制度的议案》、《关于聘任内部审计 部门负责人的议案》、《2008 年第三季度财务报告》、《2008 年第 三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》，并与年报审计会计师 事务进行了关于年度审计计划及审计策略的沟通。 五、培训和学习:

本人2008年12月5日至2008年12月8日参加了深圳证券交易所举 办的上市公司高级管理人员培训，取得结业证书。平时自觉学习、掌 握中国证监会、四川省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规

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和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的 合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式：yangd@swufe.edu.cn

独立董事：杨 丹

2009年3月28日

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