CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 31, 2009

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-007

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年3月28日，成都卫士通信息产业股份有限公司第四届董事 会第九次会议在成都三O宾馆四楼会议室召开。本次会议的会议通知 已于2009年3月17日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应 到董事9人，实到9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规 定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形 成如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008 年度经营工作总结和2009年度经营工作计划报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《 公司2008 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

独立董事冯建先生、杨丹先生、罗光春先生向董事会提交了《独 立董事2008 年度述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008 年度财务决算报告 》。

公司年末资产总额45,500.51万元，较上年增加20,060.89万元， 增长78.86%；负债总额7,675.00万元，较上年减少2,391.46万元，降 低23.76%；归属于上市公司股东权益36,241.65万元，较上年增加 22,045.48万元，增长155.29%；资产负债率16.87%，较上年降低22.70 个百分点。

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本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008 年年度报告及摘要 》。

《公司2008年年度报告摘要》请见2009年3月31日的《证券时报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com，《公司2008年年度报告》请见巨潮资 讯网www.cninfo.com。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008 年度内部控制自我评价报告 》。

该报告以及保荐机构、独立董事、监事会的相关意见详细内容请 见巨潮资讯网www.cninfo.com。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。

详细内容请见2009年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2008年度 母公司实现净利润 31,108,239.59元，提取法定公积金 3,110,823.96元后，加上年初未分配利润 59,091,269.76元，本年度 可供分配的利润为87,088,685.39元。

根据公司的实际情况对2008 年度的利润分配通过如下预案：

以2008年12月31日总股本 67,098,705股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积金每10股转增2股。 本预案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。

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董事会认为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在公司 年报审计过程中能较好的履行相应的责任、义务，与独立董事、审计 委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托的审计工作，同意续聘 其为公司2009年度审计机构。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修 改公司<章程>的议案》。

董事会同意根据中国证监会有关规定的要求、公司资本公积转增 股本预案以及经营工作需要，对公司《章程》做如下修改：

• 1、第六条修改为：“公司注册资本为人民币【8051.8446】万元。” 2、第八条修改为：“经理为公司的法定代表人。”

• 3、第一百五十五条修改为：“公司的利润分配应重视对投资者

• 的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分 红，利润分配不得超过累计可分配利润。

现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由 董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。公司年度盈利 但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因以及未用 于分红的资金留存公司的用途。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司将按照本次修改后的《章程》，办理工商变更手续。 修改后的《章程》请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议，同时本议案将以议 案七《公司2008年度利润分配预案》为前提，若议案七未获得公司2008 年度股东大会审议通过，则本议案也不能审议通过。

十、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公

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司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事罗天文先生、黄 月江先生、雷吉成先生回避表决。

《日常关联交易公告》请见2009年3月31日的《证券时报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 公司独立董事年度薪酬标准的议案》。

董事会同意公司各独立董事的年度薪酬（津贴）标准为3万元（税 前）。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职 情况评价所制定的高管人员2008年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 330.43万元（税前）。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 召开公司2008年度股东大会的议案》。

董事会决定于2009年4月22日在成都三O宾馆召开公司2008年度 股东大会，审议《公司2008年年度报告及摘要》等议案。

《关于召开2008年度股东大会的通知》请见2009年3月31日的《证 券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意使用部分闲置募集资金1,800万元补充生产经营所需 流动资金，使用期限不超过6个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见 2009年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com。

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特此公告。

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