CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 24, 2009

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-002

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年2月23日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届第八次董事会以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知已于2009年2月12日以电话、专人送出的方式送达各参会人。 出席会议的董事应参加9人，实际参加9 人，符合《公司法》和章程 的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 投资设立子公司的议案》，同意投资1000万元设立全资子公司成都三 零豪赛网络安全技术有限公司，并授权经营层办理该公司前期筹备和 工商注册登记事宜；

相关内容详见公司2009 年2月24日《关于投资设立全资子公司的 公告》（2009-003 号）。

二、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

三、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

四、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇〇九年二月二十三日

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