CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 3, 2008

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2008-002

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年9月2日，成都卫士通信息产业股份有限公司第四届第六次 董事会在公司第一会议室召开。本次会议的会议通知已于2008年8月 31日以电话、专人送出的方式送达各参会人。出席会议的董事应到9 人，实到9 人，符合《公司法》和章程的规定。会议由公司董事长罗 天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所中小板投资者权益保护指引》的有关要求，公司董事会同意 对《公司章程（草案）》有关规定做相应修改。

根据公司2007年1月27日召开的2007年第一次临时股东大会对董 事会的授权，本议案在董事会通过后生效，无需提交股东大会审议。 公司将按照本次修改后的章程，办理工商变更手续。

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

二、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定<募集资金管理制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

三、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

相关内容详见公司2008 年9 月3 日《关于签订募集资金三方监 管协议的公告》（2008-003 号）。

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四、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定<内部审计制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

五、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 聘任内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任刘志惠女士为公司内部审计部门负责人。 刘志惠女士简历见附件。

六、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定<提名委员会工作制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

• 七、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于

• 制定<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

八、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 设立董事会提名委员会并选举委员的议案》；

同意设立董事会提名委员会并选举杨丹先生、罗光春先生、游小 明先生为提名委员会委员。

九、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》；

同意设立董事会薪酬与考核委员会并选举冯建先生、罗光春先 生、罗天文先生为薪酬与考核委员会委员。

十、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 选举董事会提名委员会主任委员的议案》；

根据董事会提名委员会选举结果，同意杨丹先生为董事会提名委 员会主任委员。

十一、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关 于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

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根据董事会薪酬与考核委员会选举结果，同意冯建先生为董事会 薪酬与考核委员会主任委员。

十二、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法> 的议案》；

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件： 刘志惠简历

刘志惠女士，中国国籍，无境外居留权，1974 年7 月生，硕士 研究生学历，中级会计师，中国注册会计师（CPA）。2001 年3 月起 进入成都卫士通信息产业股份有限公司工作至今，曾任证券部高级主 管、财务部高级主管等。

刘志惠女士，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未 持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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