CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

May 13, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开公司2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2012年度股东 大会的通知》，5月4日在上述信息披露媒体发布了《关于召开2012年 度股东大会补充通知的公告（更新后）》，本次股东大会将采用现场 投票表决与网络投票表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示 性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。

3、现场会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9:00。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

5、网络投票时间： 2013年5月16日至2013年5月17日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17 日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所

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互联网投票的具体时间为2013年5月16日15：00至2013年5月17日15： 00期间的任意时间。

• 6、出席对象：

• （1）截至2013年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  • 7、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

• 1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十五次会

• 议、第五届董事会第十六次会议以及第五届监事会第九次会议审议通 过后提交，程序合法、资料完备。

  • 2、本次年度股东大会审议的提案如下：

  • （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  • （2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  • （3）审议《公司2012年度财务决算报告》；

  • （4）审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  • （5）审议《公司2012年度利润分配预案》；

  • （6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；

• （7）审议《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协

• 议>的议案》

• 3、独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生将在本次年度股

• 东大会上述职。

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4、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。第（1）-（6）项议案内容请详见2013年 4月23日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公 司第五届董事会第十五次会议决议公告》，第（7）项议案内容请详见 2013年4月27日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份 有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行

• 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法

• 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达

• 公司的时间为准。

  • 2、登记时间：2013年5月15日9:00-12:00、13:30-17:30

  • 3、登记地点：公司证券部。

  • 通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。 邮政编码：610095

  • 传真号码：028-62386030

  • 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身

• 份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

  • （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

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授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代 表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度 股东大会。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理 人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络 投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1 、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 17 日上午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 13 ： 00—15 ： 00 ；投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

2 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委 托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格 362268 卫士投票 买入 对应申报价格

3 、股东投票的具体程序为：

（ 1 ）输入买入指令；

（ 2 ）输入证券代码 362268 ；

• （ 3 ）输入对应申报价格：在 “ 买入价格 ” 项下输入对应申报价格，

• 情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	《公司2012年度董事会工作报告》	1.00

2	《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2012年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2012年年度报告及摘要》	4.00
5	《公司2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司日常关联交易的议案》	6.00
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	7.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增 加一个 " 总议案 " ，对应的委托价格为 100.00 元；股东对 " 总议案 " 进行 投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对 " 总议案 " 和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

• （4）在 “ 委托股数 ” 项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

• （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种

• 表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项 投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的 表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则 以对总议案的投票表决意见为准；

• 5、注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次

• 申报为准；

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（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投 票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 “ 投 票查询 ” 功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的 “ 密码服务专区 ” ，填 “ ” “ ” “ ” 写 姓名 、 证券帐户号 、 身份证号 等资料，设置 6－8 位的服 务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半 日方可使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日 方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

• 2、 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

• （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在 “ 上市公司股东大会

• 列表 ” 选择 “ 卫士通2012 年度股东大会投票 ” ；

  • （2）进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您

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的 “ 证券帐户号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申请数字证书的投资者可选择CA证 书登录；

• （3）进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起

• 止时间为2013年5月16日15：00时至2013年5月17日15：00 时的任意时 间。”

五、其他

• 1、会议联系方式：

联系人：刘志惠

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• 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用

自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

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附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示代为行使表 决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。 委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《公司2012 年度董事会工作报告》				在相应的表决栏打“√”表示。
2	《公司2012 年度监事会工作报告》
3	《公司2012 年度财务决算报告》
4	《公司2012 年年度报告及摘要》
5	《公司2012年度利润分配预案》
6	《关于公司日常关联交易的议案》
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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