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Mar 30, 2010

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2010-010

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十五次会议决议，公司决定于2010年4月21日召开2009 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

• 2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次

• 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2010年4月21日上午9:30。

  • 4、会议召开方式：现场投票方式。

  • 5、出席对象：

（1）截至2010年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：成都市高新区肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼

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二、会议审议事项

• 1、本次年度股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十五次会

• 议和第四届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  • 2、本次年度股东大会审议的提案如下：

  • （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  • （2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  • （3）审议《公司2009年度财务决算报告》；

  • （4）审议《公司2009年年度报告及摘要》；

  • （5）审议《公司2009年度利润分配预案》；

  • （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  • （7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；

  • （8）审议《关于公司日常关联交易的议案》；

  • （9）审议《关于调整公司独立董事年度薪酬标准的议案》；

• （10）审议《关于选举许晓平先生、李学军先生为公司第四届董

• 事会董事的议案》

（10.1）选举许晓平先生为公司第四届董事会董事

• （10.2）选举李学军先生为公司第四届董事会董事

• 上述提案中：

第（7）项提案《关于修改公司<章程>的议案》以第（5）项提案 《公司2009年度利润分配预案》为前提，若第（5）项提案未获得本次 年度股东大会审议通过，则第（7）项提案也不能审议通过；

第（10）项提案《关于选举许晓平先生、李学军先生为公司第四 届董事会董事的议案》采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用或分开使用。

3、独立董事冯建先生、杨丹先生、罗光春先生将在本次年度股东 大会上述职。

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三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 公司的时间为准。

2、登记时间：2010年4月19日9:00-12:00、13:30-17:30。 3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都市高新大道创业路6号卫士通公司证券部。 邮政编码：610041。

传真号码：028-85194598。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代 表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度 股东大会。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理 人是否可以按自己的意思表决。

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四、其他

1、会议联系方式：

联系人：罗伟、王慧娟

电话：028-85168115。

传真：028-85194598。

• 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用

自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2009年度股东大会，并按照下列指示代为行使表 决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。 委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《公司2009年度董事会工作报告》				在相应的表决栏打“√”表示。
2	《公司2009年度监事会工作报告》
3	《公司2009年度财务决算报告》
4	《公司2009年年度报告及摘要》
5	《公司2009年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于修改公司<章程>的议案》
8	《关于公司日常关联交易的议案》
9	《关于公司调整独立董事年度薪酬标准的议案》
10	《关于选举许晓平先生、李学军先生为公司第四届董事会董事的议案》				本议案实行累积投票制,请填写票数(如直接打“√”,代表将拥有表决权均分给打“√” 的候选人)；本议案拥有的表决权数＝股东所持有股份总数×2
10.1	选举许晓平先生为公司第四届董事会董事	票赞成
10.2	选举李学军先生为公司第四届董事会董事	票赞成

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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