CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Mar 31, 2009

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-011

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第九次会议决议，公司决定于2009年4月22日召开2008 年 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

• 2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第九次

• 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2009年4月22日上午9:30。

  • 4、会议召开方式：现场投票方式。

  • 5、出席对象：

（1）截至2009年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：成都市高新区肖家河街115号成都三O宾馆六楼 二、会议审议事项

1、本次年度股东大会审议的提案由公司第四届董事会第九次会 议和第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

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• 2、本次年度股东大会审议的提案如下：

• （1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；

• （2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；

• （3）审议《公司2008年度财务决算报告》；

• （4）审议《公司2008年年度报告及摘要》；

• （5）审议《公司2008年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；

• （8）审议《关于公司日常关联交易的议案》；

• （9）审议《关于公司独立董事年度薪酬标准的议案》。

其中第（7）项提案《关于修改公司<章程>的议案》以第（5）项 提案《公司2008年度利润分配预案》为前提，若第（5）项提案未获 得本次年度股东大会审议通过，则第（7）项提案也不能审议通过。

3、独立董事冯建先生、杨丹先生、罗光春先生将在本次年度股 东大会上述职。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进 行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股 凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股 凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵 达公司的时间为准。

2、登记时间：2009年4月20日9:00-12:00、13:30-17:30。

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3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都市高新大道创业路6号卫士通公司证券部。 邮政编码：610041。

传真号码：028-85194598。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法 定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次 年度股东大会。

• （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委 托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 五、其他

1、会议联系方式：

联系人：罗伟、王慧娟

电话：028-85168102。

传真：028-85194598。

3、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费 用自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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二〇〇九年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本股东出席成都卫士通信息 产业股份有限公司2008 年度股东大会，并按照下列指示代为行使表

决权。

委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2008年度董事会工作报告》
2	《公司2008年度监事会工作报告》
3	《公司2008年度财务决算报告》
4	《公司2008年年度报告及摘要》
5	《公司2008年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于修改公司<章程>的议案》
8	《关于公司日常关联交易的议案》
9	《关于公司独立董事年度薪酬标准的议案》

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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