CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Remuneration Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 电能 公告编号：2019-071

中电科能源股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立 董事薪酬的议案》。

依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事任 职以来为公司规范运作和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经 营规模、盈利状况，并参照其他上市公司独立董事津贴标准，为进一 步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤 勉尽责，公司拟将独立董事薪酬由人民币4 万元/年（税前）调整为 人民币8 万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。 上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议批准后，自2019 年7 月 19 日起开始执行。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

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