CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 公告编号：2019-056

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第二次 会议通知。会议于2019 年8 月19 日以通讯方式召开并表决。本次会 议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，会议召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

同意公司证券简称由 “*ST 嘉陵”变更为“*ST 电能”，公司证 券代码“600877”保持不变。本次变更证券简称事项尚需向上海证券 交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可施行。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

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