CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 公告编号：2019-035

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）(以下简称 “公司”或“本 公司”)于 2019 年6 月21 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开 第十届董事会第三十九次会议通知。会议于2019 年6 月26 日以通讯 方式召开并表决。公司应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司增加2019 年日常关联交易的议案》

公司2019 年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易为了满 足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易价格均 以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对 关联方形成长期依赖的情形，不会对本公司的独立性造成重大影响。

表决结果：赞成6 票，弃权0 票，反对0 票。关联董事向敏智先 生、董其宏先生、周勇强先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1

2、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易已于 2019 年4 月底完成置入、置出资产的交割，鉴于公司主营业务已发 生重大变更，拟对公司经营范围及《公司章程》修改如下：

（1）公司经营范围变更及《公司章程》第十四条修改为：依法 登记，公司的经营范围：锂离子电池的研究，针对卫星用电源、军用 电源等特殊要求，开展新技术、新产品、新工艺的研究，包括基础电 池机理的研究，电池制备新工艺的开发及应用，卫星和装备用电源产 品的应用研究；电池材料，化学电源，物理电源，电源系统等；信息 服务（指导使用和保障），安装调试服务，维修服务，供应服务（备 件及易损件），检测服务，技术文件服务，培训服务，加工及代工服 务等。电池及电池组件、电子元器件制造、充电器、电子电源、超级 电容器、太阳电池及系统、风光供电系统、UPS 电源产品及其相关的 原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研 制、生产、销售、技术咨询、技术转让、工程承揽业务和对外贸易经 营；自有房屋租赁；物业管理；自有设备租赁；批发和零售业；货物 及技术进出口业务（具体表述以公司登记机关核定为准）。

（2）《公司章程》第四十五条修改为：公司召开股东大会的地点 为：公司住所地或天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外） 海泰南道38 号或天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6 号。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要 提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方

2

式参加股东大会的，视为出席。

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2019 年7 月19 日13：30 在重庆市璧山永嘉大道 111

号公司一号楼会议室召开2019 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一九年六月二十七日

3