CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Mar 24, 2019

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 公告编号：2019-015

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”） 于2019 年3 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董 事会第三十七次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2019 年3 月21 日以现场方式召开并表 决，会议由董事长向敏智先生主持。

（四）本次董事会会议应到董事9 名，实到董事７名，独立董事 肖小虹女士、王彭果先生因公出差，委托独立董事马赟先生代为出席 并表决。公司全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 3、审议通过了《2018 年独立董事述职报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过了《2018 年年度报告及年报摘要》

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 8、审议通过了《2018 年度利润分配议案》

• 2018 年，实现归属于母公司所有者的净利润-195,462,307.48

• 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为

• -1,363,230,534.35 元，截止本年度末，可供分配利润为

• -1,558,692,841.83 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提

• 取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  • 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

  • 9、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

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表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了《关于召开2018 年年度股东大会的议案》

公司将于2019 年4 月15 日14：00 在重庆市璧山永嘉大道111

号公司一号楼会议室召开二O 一八年年度股东大会。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一九年三月二十五日

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