CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2018

Sep 26, 2018

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 编号：临2018-097

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年9 月21 日以电 子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十二次会议通 知。会议于 2018 年9 月 26 日以通讯方式召开并表决。公司董事 倪尔科先生因工作变动原因，于2017 年9 月26 日向公司董事会递 交了辞去董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司《章 程》第一百零三条的规定，其辞职报告自2018 年9 月26 日生效， 故本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补董事的议案》

公司董事倪尔科先生因工作变动原因，于2018 年9 月26 日向 公司董事会递交了辞去董事及董事会专门委员会委员职务的报告， 根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会 当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名周勇强先生为 公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173 股， 占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规

定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于召开2018 年第五次临时股东大会的议

案》

公司将于 2018 年10 月16 日 14：30 在重庆市璧山区永嘉大 道 111 号公司一号楼会议室召开2018 年第五次临时股东大会。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一八年九月二十六日