CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Remuneration Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-086

华测检测认证集团股份有限公司

关于调整2018 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年 12 月 25 日召 开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第十七次会 议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于核实公司<2018 年股票期 权激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等 中介机构出具相应报告。

2、2018 年 12 月 8 日，公司披露了《监事会关于2018 年股票期权激励计 划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2018 年12 月13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

4、2018 年12 月17 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联 董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票 期权的激励对象名单进行了核实。

5、2018 年12 月26 日，公司完成向38 名激励对象授予2065 万份股票期权 的授予登记工作，期权简称：华测JLC3，期权代码：036325，股票期权的行权 价格为6.13 元/股。

6、2019 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会 议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于 2018 年股票期权激 励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

7、2019 年12 月25 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于调整2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、 《关于2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据 《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019 年5 月28 日实 施了2018 年度权益分派方案，董事会同意对公司2018 年股票期权激励计划的行 权价格进行相应调整，行权价格由6.13 元/股调整为6.095 元/股。同时，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票 期权数量为619.5 万份，占目前公司总股本的比例为0.37%。公司独立董事就上 述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

二、本次股票期权行权价格的调整的情况

2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《 2018 年度利润分 配预案》。根据公司于 2019 年 5 月 22 日公告的《 2018 年度权益分派实施公告》， 公司 2018 年度权益分派方案为以公司现有总股本 1,657,530,714 股为基数，向全 体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金。

根据公司《 2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权 前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项， 应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

P ＝ P0-V 其中： P0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的 行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.13 元 / 股调整为 6.095 元 / 股。上述调整事宜经公司 2018 年第二次临时股东大会授权董事会办理， 无需再提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会经认真审核认为：本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行调 整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《 2018 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将股票期权行权价格 由 6.13 元 / 股调整为 6.095 元 / 股。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司因实施 2018 年度利润分配方案而相应调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对 2018 年股票期权激励计划的行权 价格进行相应的调整。

六、法律意见书的结论意见

广东信达律师事务所认为：公司本次股票期权行权价格的调整符合《激励计 划（草案）》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

七、备查文件

• 1 、第五届董事会第二次会议决议；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2 、第五届监事会第二次会议决议；

• 3 、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

• 4 、广东信达律师事务所关于公司 2018 年股票期权激励计划行权价格调整及

第一个行权期符合行权条件的法律意见书。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二〇一九年十二月二十六日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==