CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-072

华测检测认证集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议，于 2015 年 8 月 21 日发出会议通知，2015 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董 事 9 名，实际参与董事 9 名，分别为万峰、万峻、夏云、徐帅军、陈砚、邝志刚、 张汉斌、杨斌、刘胜军。会议由董事长万峰先生主持，董事会会议的举行和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成 决议如下：

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2015 年半年度报告全 文及摘要》

公司《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》以及《2015 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015 年8 月26 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于向渤海银行股份有 限公司申请综合授信的议案》

为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于向珠海华润银行股 份有限公司申请综合授信的议案》

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为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不 超过人民币10,000 万元的综合授信额度，授信期限为1 年。

四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于向工商银行股份有 限公司申请综合授信的议案》

为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司拟向工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行申请 总额不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，授信期限为1 年。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有 限公司申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号 2015-074）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司苏州 市华测检测技术有限公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的公告》（公告编 号2015-075）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项 并将结余利息用于永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“扩充上海检测基地”、“广州华测职安门诊部项目”和“收购 杭州华安项目配套募集资金”投资进度已达100%，募集资金专户余额为少量利息 收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，经审慎研究，公司决定将上述三个 募投项目的少量结余资金用于永久补充流动资金，该资金仅限于与公司主营业务 相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及 其衍生品种、可转换公司债券等。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资 金专项账户。本次使用部分募投项目结余利息，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一五年八月二十四日

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