CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

May 3, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-030

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于调整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权

行权价格和数量的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）第二 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予 所涉股票期权行权价格和数量的议案》，有关事项详细如下

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2011 年8 月8 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《深 圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股 票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对原股票期权激励计划草案进行了修订， 形成了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务) 人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》，并经中国证监会备案且无异议。2011 年12 月30 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《深圳市华 测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权 激励计划（草案）修订稿》。

3、2012 年1 月17 日，公司召开2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《深 圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股 票期权激励计划（草案）修订稿》。

4、经公司股东大会授权，公司2012 年1 月18 日召开第二届董事会第十二次 会议审议通过了《关于确定公司股票期权首次授予日的议案》，确定2012 年1 月 18 日为本次股票期权激励计划的首次授予日。

5、在办理期权登记过程中，公司激励对象杨小兵、徐黎黎因个人原因离职丧

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失被激励资格，激励对象彭绍泉因个人原因自愿放弃公司授予的股票期权。2012 年3 月14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票 期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》，董事会同意取消上述3 人的 激励对象资格并取消对其授予的股票期权。公司调整前股票期权激励计划首次授 予涉及的激励对象为190 人，股票期权数量为256 万份。

此次调整后首次授予涉及的激励对象为187 人，股票期权数量为253 万份， 所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的1.38%，首次授予的股 票期权的行权价格为17.49 元。

6、公司2012 年12 月26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于调整 公司股票期权激励计划首次授予对象人员及期权数量的议案》，根据公司股东大会 的授权，董事会对公司首次授予股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权 价格为 17.19 元。因公司股票期权激励计划首次授予对象严洋、余琦等 11 人因个 人原因离职，根据公司股票期权激励计划，上述人员已不具备激励对象资格，故 取消该 12 人的激励对象资格并取消已授予其的股票期权共 14 万份。

经过本次调整，股票期权激励计划期权数量为265 万份，其中首次授予涉及 的激励对象为176 人，股票期权数量为239 万份，行权价格为17.19 元；预留部 分期权数量为26 万份。

7、2013 年1 月24 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，同意176 名激励对 象在第一个行权期可行权71.7 万份股票期权。

8、2013 年5 月3 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调 整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格和数量的议案》，本次调 整后，公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格为8.495 元，股票 期权数量为478 万份，其中第一个行权期的可行权数量为143.4 万份。

二、调整事由及调整方法

1、调整事由

2013 年4 月18 日，公司2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配 预案》，以现有总股本183,982,500 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币2

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元（含税）,以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股。该分配方案 于2013 年5 月2 日实施完毕。

2、调整方法

根据《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术（业 务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股票期权激励计划”）， 若在行权前华测检测有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或 缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，发生资本公积金转增股本的调 整公式为：Q＝Q0×（1＋n）；（其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的 资本公积金转增股本的比率；Q 为调整后的股票期权数量）。

若在行权前华测检测有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆 细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。；其中资本公积转增股本 和派息的调整公式分别为 P＝P0÷（1＋n）和 P＝P0 -V；（其中：P0 为调整前的行 权价格；n 为每股的资本公积金转增股本的比率；P 为调整后的行权价格；V 为 每股的派息额）

根据公司股东大会的授权，董事会对公司首次授予股票期权的行权价格和数 量进行如下调整：

根据 2012 年度利润分配预案，每股的资本公积金转增股本的比率 n=1，每股 的派息额 V=0.2，计算可得调整后的期权数量 Q=478 万份，其中第一个行权期的 可行权数量为143.4 万份，调整后的期权行权价格 P=（17.19-0.2）/（1+1）=8.495 元。

三、监事会对本次调整的核查意见

第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首 次授予所涉股票期权行权价格和数量的议案》监事会。监事会对首次授予的股票 期权的行权价格和数量的调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3 号》及公司《股 票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同 意董事会对股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格和数量进行调整。

四、独立董事对本次调整的意见

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本次公司对股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格和行权数量的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会将首次授予的 股票期权行权价格调整为8.495 元，将首次授予的期权数量调整为478 万份。

五、法律意见书结论性意见

广东华商律师事务所对本次股票期权相关调整事项并出具法律意见书认为： 公司本次调整股票期权数量、行权价格已经取得了必要的批准和授权，上述批准 和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案） 修订稿》的规定；公司本次调整股票期权激励计划期权数量、行权价格系根据《股 权激励计划（草案）修订稿》的相关规定进行的，符合《公司法》、《管理办法》、 《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的有关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议

2、第二届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于调整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格 和数量的独立意见

4、广东华商律师事务所关于深圳市华测检测技术股份有限公司股票期权激励 计划行权价格及数量调整的法律意见书

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一三年五月三日

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