CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-081

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一 次会议于2021 年12 月27 日发出会议通知，2021 年12 月30 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的 举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议， 会议形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目结 项并注销专项账户的议案》

经审议，全体董事同意将已实施完成的募投项目“设立南方检测基地”结项 并注销对应的专项账户。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结 项并注销专项账户的公告》。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延 期的议案》

经审议，公司对“设立北方检测基地”和“设立华中检测基地”进行延期， 是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的 延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形，同意对本次募投项目的延期。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募 投项目延期的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○二一年十二月三十一日