CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-037

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议于2021 年5 月17 日发出会议通知，2021 年5 月20 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 刘极地、程海晋、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整股票期权激 励计划行权价格的议案》

公司于2021 年5 月14 日发布了《2020 年度权益分派实施公告》：以公司现 有总股本1,671,169,214 股为基数，向全体股东每10 股派0.350000 元人民币现 金。根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2018 年股 票期权激励计划股票期权行权价格应由6.06 元/股调整为6.025 元/股。根据公司 《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2019 年股票期权激励计划的 行权价格将由9.16 元/股调整为9.125 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了 法律意见书。

公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于2018年股票期权激励计划的参与对象， 回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2019 年股票期

权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019 年股 票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的9 名激 励对象在第二个行权期可行权141 万份股票期权，行权价格为9.125 元/股。本次 行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了 法律意见书。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整商业银行综 合授信额度的议案》

根据公司的实际需求，向中国进出口银行深圳分行申请银行授信的由不超过 人民币 3 亿元调整为不超过人民币 5 亿元，授信期限由一年调整为三年。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署收购意向书 的议案》

公司拟与 Imat-uve group GmbH 签署收购意向书，由公司或者公司的全资子公 司以现金方式收购 Imat-uve GmbH90%的股权。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年五月二十一日