CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-076

华测检测认证集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十次会议 于2020 年12 月18 日发出通知，2020 年12 月22 日以通讯方式召开。本次会议应 参加监事3 人，实际参加监事3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明 先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2018 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

公司监事会核查后认为：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及 相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足，董 事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，本次行权安排（包括行权 期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合 行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权并注销不符合 行权条件的股票期权事项。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会 二○二〇年十二月二十三日

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