CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 9, 2020

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-061

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会 议于2020 年11 月6 日发出会议通知，2020 年11 月9 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参与董事6 名，实际参与董事6 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 程虹、程海晋、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下：

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第二期员工持股 计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计 划实施的目的和激励作用，公司拟将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月， 延长至2022 年12 月10 日。

陈砚先生系第二期员工持股计划参与人员，回避表决。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

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