CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-056

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会 议于2020 年10 月13 日发出会议通知，2020 年10 月23 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 邝志刚、程虹、程海晋、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年第三季度报 告全文》

董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律法规以及 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020 年第三季度报告全 文》详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会战略 与并购委员会工作细则的议案》

为更好地适应公司战略发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 公司对董事会战略与并购委员会工作细则进行修订。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会战

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略与并购委员会委员组成的议案》

为保障董事会战略与并购委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准 则》、《董事会战略与并购委员会工作细则》等有关规定，对董事会战略与并购委 员会委员组成进行调整。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○二〇年十月二十七日

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