CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-027

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议于2020 年5 月12 日发出会议通知，2020 年5 月15 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计 划行权价格的议案》

公司于2020 年5 月14 日发布了《2019 年度权益分派实施公告》：以公司现有 总股本1,663,400,714 股为基数，向全体股东每10 股派0.350000 元人民币现金。 根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2018 年股票期 权激励计划股票期权行权价格应由6.095 元/股调整为6.06 元/股。

2019 年股票期权激励计划授予登记完成后，公司于2019 年5 月16 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配预案》，以公司总股本 1,657,530,714 股为基数，向全体股东每10 股派0.35 元人民币现金，上述方案已 于2019 年5 月28 日实施完毕。公司于2020 年5 月14 日发布了《2019 年度权益 分派实施公告》，以公司现有总股本1,663,400,714 股为基数，向全体股东每10 股派0.350000 元人民币现金。经过两次派息后，2019 年股票期权激励计划的行权 价格将由9.23 元/股调整为9.16 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

法律意见书。

公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于2018年股票期权激励计划的参与对象， 回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2019 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019 年股 票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的9 名激 励对象在第一个行权期可行权141 万份股票期权，行权价格为9.16 元/股。本次 行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了 法律意见书。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向商业银行申请 综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求， 进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意向招商银行、浦发银行、中国银行、农业 银行、工商银行、华润银行、兴业银行申请总额不超过人民币9 亿元的综合授信 额度。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年五月十九日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==