CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-084

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会 议于2019 年12 月22 日发出会议通知，2019 年12 月25 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整2018 年股票期 权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司于2019 年5 月28 日实施了2018 年度权益分派方案：以公司现有总 股本1,657,530,714 股为基数，向全体股东每10 股派0.35 元人民币现金。根据 公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对2018 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，股票期权的行权价格由6.13 元/股调 整为6.095 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了 法律意见书。

具体内容详见2019 年12 月26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的参与对象， 回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

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二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2018 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2018 年股 票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的38 名激 励对象在第一个行权期可行权619.5 万份股票期权，行权价格为6.095 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了 法律意见书。

具体内容详见2019 年12 月26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。 公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的参与对象， 回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定董事会战略 与并购委员会工作细则的议案》

为了适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司进一步规范战略与并购委员会的工 作流程，制定了董事会战略与并购委员会工作细则。

具体内容详见2019 年12 月26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会战略与并购委员会工作细则》。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会薪酬 考核与提名委员会工作细则的议案》

为进一步建立健全华测检测认证集团技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、考核和薪酬考核和管理制 度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，对薪酬考核与 提名委员会工作细则进行修订。

具体内容详见2019 年12 月26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》。

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五、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会审计 委员会工作细则的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，董事会对审计委员会工作细则进行修订。

具体内容详见2019 年12 月26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会审计委员会工作细则》。

六、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人 的议案》

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任陈芳女士为公司内审负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈芳 女士的简历详见附件。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

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二○一九年十二月二十六日

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附件简历：

陈芳女士,中国国籍，无境外居留权，1981 年生，研究生学历。2007 年毕业 于吉林大学经济学院，同年加入华测检测认证集团股份有限公司，2016 年8 月起 担任公司内审负责人，2017 年4 月起担任公司董事会办公室主任。

陈芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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