CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 1, 2019

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-006

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三 次会议于2019 年2 月26 日发出会议通知，2019 年3 月1 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计估计变更的 议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关 法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公允地 反映公司财务状况和经营成果。公司董事会同意本次会计估计变更。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向商业银行申请 综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求， 进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向广发银行、华润银行、招商银行申请总额不 超过 8 亿元的综合授信额度，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公 司及全体股东的利益。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整闲置自有资

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金进行现金管理额度的议案》

经审议，公司董事会认为：公司经营情况良好，自有资金较为充沛，在确保 不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司将使用闲置自有资金进行现金管 理的额度由不超过人民币20,000 万元调整至不超过人民币100,000 万元，该额度 自董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。调整自有资金进行现金管理 额度，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股 东的利益。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一九年三月二日

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