CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 17, 2018

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-079

华测检测认证集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次 会议于2018 年12 月13 日发出通知，2018 年12 月17 日以通讯方式召开。本次会 议应参加监事3 人，实际参加监事3 人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予 股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

（1）本次授予的激励对象名单与公司2018 年第二次临时股东大会批准的 《2018 年股票期权激励计划（草案）》中规定的授予激励对象相符。

（2）本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励 对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》中第八条规定的不得成为激励 对象的情形。

（3）本次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予的激励对象符 合《公司2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 股票期权的条件已成就。

监事会同意本次股权激励的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票； 同意确定以2018 年12 月17 日为授予日，授予38 名激励对象 2065 万份股票期

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权。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过人民币 15,000 万元，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资 金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。此次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变 募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的相关规定。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会 二○一八年十二月十八日

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