CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-044

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018 年8 月7 日发出会议通知，2018 年8 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程 虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年半年度报告全文 及摘要》

董事会认为：公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》的编 制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

《2018 年半年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募 集资金的情形。《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

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客观、准确地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于资产核销的议案》

为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对 部分长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。详见巨潮资讯 网披露的《关于资产核销的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一八年八月二十一日

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