CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-030

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018 年6 月1 日发出会议通知，2018 年6 月4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、 刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议 案》

经董事长万峰先生提名，公司董事会同意聘任申屠献忠先生为公司总裁，全 面负责公司的日常经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满为止。

具体内容详见公司 2018 年 6 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总裁的公告》。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请商业银行综合 授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求， 进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行 （中国）有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳龙华支行、农业银行股 份有限公司深圳宝安区支行申请总额不超过人民币 7.5 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司 2018 年 6 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请综合授信的公 告》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一八年六月五日

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